Encargado de Cumplimiento
Cochabamba,
Bolivia
Impulsa tu carrera con nosotros
¿Buscas una oportunidad para crecer profesionalmente y formar parte de una empresa innovadora?
En Ideas de Internet buscamos un(a) Encargado(a) de Cumplimiento comprometido(a), con pensamiento analítico y pasión por la ética y la transparencia. Tendrás un rol estratégico fortaleciendo nuestro sistema de prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT), contribuyendo al crecimiento seguro y sostenible de la organización.
Si te motivan los desafíos, el aprendizaje continuo y generar un impacto real, queremos conocerte.
¿Qué harás?
- Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de LGI/FT.
- Supervisar el cumplimiento de KYC/KYB/KYT.
- Identificar, evaluar y gestionar riesgos de cumplimiento.
- Monitorear operaciones e identificar alertas o actividades inusuales.
- Ejecutar el Plan Anual de Capacitación en prevención.
- Coordinar auditorías internas y atender requerimientos de los entes reguladores.
- Elaborar informes de gestión y seguimiento para la Gerencia. .
¿Qué buscamos?
- Lic. en Derecho, Auditoría, Contaduría Pública, Adm. de Empresas, Economía o carreras afines. .
- Conocimientos en normativa ASFI y prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT). (deseable)
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Excelente redacción y elaboración de informes.
- Organización y manejo confidencial de la información.
¿Qué te hará destacar?
- Experiencia en entidades financieras, fintech o empresas reguladas.
- Cursos o certificaciones en Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Compliance o LGI/FT.
-
Experiencia implementando controles internos o matrices de riesgo.
- Habilidades de comunicación y liderazgo de equipos.
- • Fuertes habilidades analíticas y organizativas.
¿Qué hay de bueno en el trabajo?
✔ Oportunidades reales de crecimiento profesional.
✔ Capacitación y aprendizaje continuo.
✔ Un equipo colaborativo que impulsa nuevas ideas.
✔ Proyectos desafiantes con impacto en la organización.
✔ Un ambiente basado en la ética, la innovación y el desarrollo del talento.