Encargado de Cumplimiento
Cochabamba,
Bolivia
Cochabamba,
Bolivia
Ideas de Internet está en búsqueda de un Encargado de Cumplimiento comprometido, que nos ayude a fortalecer nuestro sistema de prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT).
🔍 Perfil que buscamos:
- Profesional en Derecho, Ingeniería Financiera, Auditoría o carreras afines.
- Especialización o cursos en prevención de LGI/FT.
- Experiencia comprobable en cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos (deseable 2 años o más).
- Capacidad de análisis, redacción de manuales y políticas.
- Disponibilidad para capacitaciones permanentes y actualizaciones normativas.
🔖 Funciones clave:
- Elaborar y actualizar el Manual de Prevención de LGI/FT.
- Supervisar la correcta aplicación de los procesos de KYC/KYB y KYT.
- Monitorear operaciones y reportar transacciones inusuales.
- Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación.
- Gestionar el sistema de clasificación de riesgos de clientes y proveedores.
🚀 Ofrecemos:
- Incorporación a un proyecto en crecimiento y con impacto nacional.
- Honorarios competitivos acorde a experiencia y formación.
- Flexibilidad de horarios bajo cumplimiento de objetivos.
- Capacitaciones permanentes y posibilidad de crecimiento.
💬 ¿Te interesa formar parte de nuestro equipo?
Envía tu hoja de vida con certificados de respaldo al correo: info@ideasinternet.com
Indica en el asunto: Postulación Encargado de Cumplimiento.
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Responsabilidades
- • Elaborar y actualizar el Manual de Prevención de LGI/FT.
- • Supervisar el cumplimiento de KYC/KYB/KYT.
- • Monitorear y reportar operaciones inusuales.
- • Gestionar el sistema de clasificación de riesgos.
- • Ejecutar el Plan Anual de Capacitación en prevención.
- • Presentar reportes a la alta dirección y autoridades reguladoras.
Debe tener
- • Licenciatura en Derecho, Ingeniería Financiera, Auditoría o afines.
- • Certificación o capacitación en Prevención de Lavado de Activos.
- • Conocimiento actualizado en normativas de LGI/FT.
- • Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento, auditoría o riesgos.
- • Capacidad de análisis, redacción de manuales y políticas.
- • Disponibilidad para capacitaciones constantes.
Se valorará
- • Certificaciones internacionales como Compliance Officer (CCO) o similares.
- • Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo.
- • Experiencia previa en auditorías internas o externas de cumplimiento.
- • Habilidades de comunicación y liderazgo de equipos.
- • Inglés técnico aplicado a compliance.
- • Fuertes habilidades analíticas y organizativas.
¿Qué hay de bueno en el trabajo?
- Alta visibilidad y prestigio dentro de la empresa.
- Impacto directo en la construcción del sistema de cumplimiento.
- Autonomía para proponer y liderar proyectos.
- Acceso a capacitación y actualización permanente.
- Flexibilidad de horarios basada en objetivos.
- Honorarios competitivos.
- Oportunidades de crecimiento hacia áreas estratégicas.
